皇氏集团股份有限公司召开2014年度股东大会

    皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年4月23日下午在公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事长黄嘉棣先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员出席或列席了会议。会议审议并通过了公司2014年度董事会工作报告、2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案、2014年年度报告及摘要、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计机构的议案、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案、关于增补公司第三届董事会独立董事的议案等9项议案。

    在本次股东大会中,经采取累积投票制对每位非独立董事候选人、独立董事候选人逐项表决,李建国先生、宗剑先生当选为公司第三届董事会非独立董事;陈永利先生、许春明先生当选为公司第三届董事会独立董事。公司现任第三届董事会成员为:黄嘉棣(董事长)、何海晏(副董事长)、李建国、宗剑、王婉芳、陈亮(独立董事)、陈永利(独立董事)、许春明(独立董事)。

    本次股东大会经律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序、表决结果合法有效。

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